公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-010

证券代码：873325 证券简称：六八股份 主办券商：方正承销保荐
海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席祝秋萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，
公司根据 2021 年 1-12 月份的经营情况，已完成 2021 年年度报告及摘要的编制。

公告编号：2022-010

公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2021 年
年度报告的编制情况进行了监督，公司监事会认为：

（1）公司董事会对 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2021 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日公
司经审计后的累计未分配利润为 3,815,256.35 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行现金股利分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 3.35 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-010

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年监事会工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主要经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营状况，结合总体发展战略和业务发展需要，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3……
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