公告日期：2023-11-02

公告编号：2023-023

证券代码：873325 证券简称：六八股份 主办券商：方正承销保荐
海南六八鸿昌兴科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议 于 2023年 10 月 12 日审议并通过：

提名陈烈锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,135,440 股，占公司股本的 54.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄晓霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,960股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 690,520股，占公司股本的 6.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名符式涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,980股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名麦文艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,640股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-023

（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年10 月 12 日审议并通过：

提名祝秋萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,640股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名虞世文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,640股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 11 月 2 日审议并通过：

选举黄晓艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年11 月2日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

黄晓艳：女，1989 年 12 月 25 日出生，中国籍，无境外永久居住权。2018 年 7 月
至 2019 年 9 月任海南鸿昌兴科技股份有限公司人事部助理；2019 年 9 月至今任海南六
八鸿昌兴科技股份有限公司人事部助理；2021 年 12 月至今担任海南六八鸿昌兴科技股份有限公司工会委员会主席。
（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年11 月 2 日审议并通过：

聘任陈烈锐先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,135,440 股，占公司股本的 54.2%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈烈锐先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,135,440 股，占公司股本的 54.2%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈晓君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 690,520 股，占公司股本……
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