
公告日期:2025-05-09
证券代码:873325 证券简称:六八股份 主办券商:方正承销保荐
海南六八鸿昌兴科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 8 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点:公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈烈锐先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》,所作决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 11 人,持有表决权的股份总数11,320,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求,
公司根据 2024 年 1-12 月份的经营情况,已完成 2024 年年度报告及摘要的编制。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,320,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日
公司经审计后的累计未分配利润为 2,362,326.75 元。根据公司经营发展及股东愿望,公司拟进行现金股利分配,即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数,向全体股东每 10 股分派现金股利 2.08 元(含税),涉及税费按照国家相关规定处理。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,320,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况,董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》,对 2024 年董事会工作进行了总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,320,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况,监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》,对 2024 年监事会工作进行了总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,320,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2024 年度的主要
经营情况,公司编制了《2024 年度……
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