公告日期：2025-08-12

证券代码：873325 证券简称：六八股份 主办券商：方正承销保荐
海南六八鸿昌兴科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范海南六八鸿昌兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理有效的使用资金，使资金的收益最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》，参照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等国家法律法规和规范性文件的规定，结合《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）等公司制度，制定本办法。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司及子公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物、无形资产或法律允许的其他财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 对外投资的原则

（一）必须遵守国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

（二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；

（三）必须坚持效益优先的原则。

第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

（一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等；

（二）长期投资主要指公司投资的超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

1、 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

2、 公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或开发项目；

3、 参股其他独立法人实体；

4、 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第五条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第六条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称控股子公司）的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的审批权限

第七条 公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。

第八条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的权限履行审批程序。具体如下：

（一）对外投资涉及的金额达到下列标准之一的，应在公司董事会审议：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的5%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的5%以上，且超过200万元的；

（二）对外投资涉及的金额达到下列标准之一的，应在公司董事会审议通过后提交股东会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的30%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的30%以上，且超过1000万元的。

（三）对外投资涉及的交易金额未达到本条第（一）（二）款规定的审批标准的，董事会授权董事长审批。若公司董事长与交易对方有关联关系，则应当提交董事会审议。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

公司发生上述交易时，应当对标的相关的各项交易在连续十二个月内累计计算。已按照本条规定履行相关审议程序的，不再纳入累计计算范围。

对外投资属于关联交易的，还应按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定履行审批程序。

第九条 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一个会计年度经审计总资产30%的事项，由股东会以特别决议通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。