公告日期：2025-08-12

证券代码：873325 证券简称：六八股份 主办券商：方正承销保荐
海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：海南六八鸿昌兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以以书面和电话方
式发出

5.会议主持人： 董事长陈烈锐

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，拟修订经营范围为“建筑装饰材料销售、五金产品研发、 电线电缆经营、机动车充电销售、停车场服务、非居住房地产租赁”，并同步修 订《公司章程》相应条款，最终以工商管理相关机构核准内容为准。同时，根 据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布< 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟 修订《公司章程》有关条款。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-020）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于 发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公 司拟修订《股东会会制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告 编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于 发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公 司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编 号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于 发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公 司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公 告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于 发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公
司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份 转让系统官方信息披露平台（www.neeq.co……
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