公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-028

证券代码：873325 证券简称：六八股份 主办券商：方正承销保荐
海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：海南六八鸿昌兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以以书面和电话方式发
出
5.会议主持人：监事会主席祝秋萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-028

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年 1-6 月份的经营情况，编制了《2025 年半年度报告》，并
发表如下审核意见：

（1）公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-028

三、备查文件

《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 12 日

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