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公告日期：2025-08-12
证券代码：873325 证券简称：六八股份 主办券商：方正承销保荐
海南六八鸿昌兴科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
海南省海口市金垦路 9-2 号 101 房
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议表决采取现场表决方式。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 9:30-11:30。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873325 六八股份 2025 年 8 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
关于修订《股东会议事规则》的议
2 √
案
3 关于修订《承诺管理制度》的议案 √
关于修订《董事会议事规则》的议
4 √
案
关于修订《对外担保管理制度》的
5 √
议案
关于修订《关联交易管理制度》的
6 √
议案
关于修订《监事会议事规则》的议
7 √
案
关于修订《利润分配管理制度》的
8 √
议案
关于修订《投资者关系管理制度》
9 √
的议案
关于修订《对外投资管理制度》的
10 √
议案
议案 1：因公司发展需要，拟修订经营范围为“建筑装饰材料销售、五金产品研发、电线电缆经营、机动车……
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