公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-037

证券代码：873325 证券简称：六八股份 主办券商：方正承销保荐
海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2026 年 （2025）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
销售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 出租房产 72,000 72,000

合计 - 72,000 72,000 -

注：2025 年公司与关联方的实际发生交易额以最终审计数据为准。
（二） 基本情况
为减少公司房产闲置，公司与控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈烈锐签订租赁合同，将位于海南省海口市龙华区金垦路 9-2 号鸿兴公寓小区一单元 301 室房产租赁
给陈烈锐，租期为 2026 年 1 月 1 日起至 2035 年 12 月 31 日止，2026 年度租金为 6000

公告编号：2025-037

元/月（租赁期限内每年 12 月份按市场价商议下一自然年度租金标准）。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议《关于预计 2026 年日常性
关联交易的议案》；因公司董事黄晓霞、董事陈晓君与董事长陈烈锐存在亲属关系，三人需回避表决。此议案非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易是公司与关联方在参考市场价格的基础上自愿达成的，关联交易合理，价格公允，不存在损害本公司其他股东利益的情况。
（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

为减少公司房产闲置，公司与控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈烈锐签订租赁合同，将位于海南省海口市龙华区金垦路 9-2 号鸿兴公寓小区一单元 301 室房产租
赁给陈烈锐，租期为 2026 年 1 月 1 日起至 2035 年 12 月 31 日止，2026 年度租金为 6000
元/月（租赁期限内每年 12 月份按市场价商议下一自然年度租金标准）。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于公司进行资产管理，为公司带来收益，符合公司经营发展需要，遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公

公告编号：2025-037

司利益的情形。
六、 备查文件

《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司
董事会
……
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