公告日期：2020-08-20

公告编号：2020-039

证券代码：873326 证券简称：华正股份 主办券商：开源证券
温州华正包装股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈体万
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-039

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于拟向银行申请贷款》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2020年8月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2020-032）。
2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联方为公司银行贷款提供抵押担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免予按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司苍南县支行申请贷款》
议案
1.议案内容：

具体内容详见公司2020年8月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2020-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联方为公司银行贷款提供抵押担保的关联交易事项，根据《全

公告编号：2020-039

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免予按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。
三、备查文件目录
《温州华正包装股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

温州华正包装股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日

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