公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-003

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：薛开安

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注册地址变更及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的规定，基于公司

公告编号：2025-003

战略发展的需要，公司拟变更注册地址，注册地址由“北京市大兴区盛坊路 5
号院 6 号楼 10 层 1002-36”变更为“北京市昌平区林湖家园二区 21 号楼 5 层
505”，并修改《公司章程》相应条款。本次变更不会导致公司主营业务发生实 质性变化，不会对公司经营情况产生不利的影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负 责公司 2024 年度相关审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台上发 布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-003

三、备查文件目录

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

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