公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-004

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司

关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定 。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或 履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 10:00。

公告编号：2025-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873327 凯丰源 2025 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于注册地址变更及修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《北京凯丰源信息技术股份有限公司关于注册地址变更及修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2024-001）
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负 责公司 2024 年度相关审计工作。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2025-004

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；

2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人
股东依法出具的授权委托书；

3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证
明；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由
法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 3 月 25 日 8:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张晓玲，电话：010-82826035 地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 1701 会议室
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司董事会
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