公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-032

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：薛开安

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
详见股转系统指定披露平台上披露的《2025 年半年度报告 》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-032

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司向银行申请贷款》的议案
1.议案内容：
公司因企业经营需要，保证资金流动性，2025 年公司向银行申请新增借款累计不超过 2000 元，申请银行贷款的具体授信额度、时间及期限等情况以公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。上述借款由公司控股股东、实际控制人提供信用担保。
2.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事为薛开安、张晓玲，但属于公司纯受益的情形，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京凯丰源信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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