公告日期：2025-12-08

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 8 日经公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过，同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范北京凯丰源信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《北京凯丰源信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》或《章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责。董事会在《公司章程》和股东会赋予的职权范
围内行使职权，执行股东会的决议。

第三条 董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长 1 名。

第四条 董事会行使下列职权：

(一)召集股东会，并向股东会报告工作；
(二)执行股东会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券的方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案；
(八)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十一)制定公司的基本管理制度；
(十二)制订本章程的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事项；
(十四)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
(十六)讨论和评估公司治理机制是否合理、有效，是否给所有股东提供合适的保 护和平等权利；
(十七)法律法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
超过董事会审批权限需要由股东会审批的重大事项，董事会审议通过后，须提交 股东会审议批准。董事会职权范围以外事项，除应提交股东会审批的事项外，由 总经理行使审批权。
上述事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人 行使。

第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计报
告向股东会作出说明。

第六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第七条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
(二) 督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重大文件；
(四)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规 定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（五）董事会授予的其他职权。
董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权。重大事项应当由 董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予董事长或者总经理等行使。
董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举 1 名董事履行职务。

第八条 董事会秘书/信息披露事务负责人负责董事会日常事务及公司的信息
披露工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并作记录、负责会议决议、纪要的起草工作以及信息披露工作。董事会秘书/信息披露事务负责人负责保管董事会的印章。
第二章 召集、提案与通知

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第十条 董事会定期会议每年至少在上下两个半年度各召开一次。定期会议由
董事长召集；每次会议应当于会议召开十日前通知全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。