公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-021

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以电话方式发出

5.会议主持人：薛开安先生

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事徐道富因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名薛波为董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-021

原董事因个人原因离职，为了公司持续发展，提名薛波为新任董事，任期自2026 年第三次临时股东会选举生效日起，至本届董事会任期结束。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2026 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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