公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-023

证券代码：873328 证券简称：威锐股份 主办券商：东吴证券
上海威锐电子科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：唐少俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会共设监事 3 名，包括股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，其中职工代表监事 1 名将由公司职工代表大会选举产生。现公司

公告编号：2024-023

召开职工代表大会对职工代表监事进行换届选举，继续选举林波为公司职工代表监事，任期自 2024 年职工代表大会第一次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自 2024 年职工代表大会第一次会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
1、《上海威锐电子科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
上海威锐电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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