公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-032

证券代码：873328 证券简称：威锐股份 主办券商：东吴证券
上海威锐电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-032

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873328 威锐股份 2024 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市松江区中心路 1158 号漕河泾科技绿洲 21B 幢 11 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

具体内容详见公司于2024年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》公告（公告编号：2024-031）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证或其他能够表明其身份的持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托收、法人股东证券账户卡或持股凭证。

公告编号：2024-032

（二）登记时间：2024 年 9 月 26 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 唐 少 俊 ， 联 系 电 话 ： 021-64140831 ；
联系地址：上海市松江区中心路 1158 号漕河泾科技绿洲 21B 幢 11 层

（二）会议费用：股东或股东代理人参加会议的住宿、交通费用自理。
（三）出席会议的股东请至少于会议召开前 3 天告知联系人。
五、备查文件目录
1、《上海威锐电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

上海威锐电子科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日

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