公告日期：2025-06-24

证券代码：873328 证券简称：威锐股份 主办券商：东吴证券
上海威锐电子科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟新春

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海威锐电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》的议案
1.议案内容：

为进一步建立健全公司激励约束长效机制，充分调动公司核心骨干、其他 员工的积极性和创造性，兼顾员工与公司长远利益，促进公司长期、持续、健 康发展，公司在充分保障股东利益的前提下，依据《公司法》《证券法》《非上 市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试 行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，按照 贡献与收益对应的原则，制定了《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》。
本次员工持股计划合计参与人数共 85 人，合计持有份额共 1,426,240 份，
占比 100%。其中，董事、监事、高级管理人员以外的其他参与主体共计 84 人， 合计持有份额 1,259,300 份,占比 88.30%。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划授予的 参与对象名单》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

董事孟新春为本次员工持股计划授予的参与对象，董事林莉为孟新春配 偶，因此两人与本议案存在关联关系，均回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《上海威锐电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案
1.议案内容：

为规范上海威锐电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划的实施，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计 划的监管要求（试行)》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计 划业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海威锐电 子科技股份有限公司章程》的规定，特制定《2025 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办 法》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

董事孟新春为本次员工持股计划授予的参与对象，董事林莉为孟新春配 偶，因此两人与本议案存在关联关系，均回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜》的议案
1.议案内容：

为保证公司本期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权 董事会办理与本期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会实施本员工持股计划；

2、授权董事会办理本计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照 本计划的规定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划等；

3、授予董事会决策员工持股计划剩余份额的归属；

4、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部 事宜；

5、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要 事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

6、本计划经股东会审议通过后，若在……
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