公告日期：2025-06-24

证券代码：873328 证券简称：威锐股份 主办券商：东吴证券
上海威锐电子科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海威锐电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的
参与对象名单》的议案
1. 议案内容：

为进一步建立健全公司激励约束长效机制，充分调动公司核心骨干、其他
员工的积极性和创造性，兼顾员工与公司长远利益，促进公司长期、持续、健 康发展，公司在充分保障股东利益的前提下，依据《公司法》《证券法》《非上 市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试 行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，按照 贡献与收益对应的原则，制定了《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》。
本次员工持股计划合计参与人数共 85 人，合计持有份额共 1,426,240 份，
占比 100%。其中，董事、监事、高级管理人员以外的其他参与主体共计 84 人， 合计持有份额 1,259,300 份,占比 88.30%。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划授予的 参与对象名单》（公告编号：2025-025）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《上海威锐电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办
法》的议案
1. 议案内容：

为规范上海威锐电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划的实施，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划 的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划 业务办理指南》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海威锐电子 科技股份有限公司章程》的规定，特制定《2025 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办 法》（公告编号：2025-026）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>的议案》
1. 议案内容：

为了进一步建立健全公司激励约束长效机制，充分调动公司核心骨干、其 他员工的积极性和创造性，兼顾员工于公司长远利益，促进公司长期、持续、 健康发展。公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号— —股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，在充分保障股东利益的前提下，按照 贡献与收益对应的原则，制定了《2025 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《员工持股计划（草案）》（公告 编号：2025-024）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

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