公告日期：2025-06-24

证券代码：873328 证券简称：威锐股份 主办券商：东吴证券
上海威锐电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 9 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873328 威锐股份 2025 年 7 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《上海威锐电子科技股份有限公司 2025 年员

1 √

工持股计划授予的参与对象名单》的议案

《上海威锐电子科技股份有限公司 2025 年员

2 √

工持股计划管理办法》的议案

《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员

3 √

工持股计划相关事宜》的议案

《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>

4 √

的议案》

《上海威锐电子科技股份有限公司 2025 年第

5 √

一次股票定向发行说明书》的议案

6 《关于拟修订<公司章程>》的议案 √

《关于公司在册股东无本次发行股份的优先

7 √

认购权》的议案

《关于设立募集资金专项账户并签署三方监

8 √

管协议》的议案

《关于发行人与认购对象签署附生效条件的

9 √

认购合同》的议案

《关于提请股东会授……
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