公告日期：2025-07-09

证券代码：873328 证券简称：威锐股份 主办券商：东吴证券
上海威锐电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：上海市松江区中心路 1158 号漕河泾科技绿洲 21B 幢 11 楼公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟新春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数36,230,243 股，占公司有表决权股份总数的 90.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海威锐电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的
参与对象名单》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台发布的《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,192,897 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东孟新春为本次员工持股计划授予的参与对象，股东林莉为孟新春配偶，股东孟新辉为孟新春弟弟，因此三人与本议案存在关联关系，均回避表决。
（二）审议通过《上海威锐电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办
法》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,192,897 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东孟新春为本次员工持股计划授予的参与对象，股东林莉为孟新春配偶，股东孟新辉为孟新春弟弟，因此三人与本议案存在关联关系，均回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事
宜》

1.议案内容：

为保证公司本期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理与本期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会实施本员工持股计划；

2、授权董事会办理本计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的规定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划等；

3、授予董事会决策员工持股计划剩余份额的归属；

4、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

5、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

6、本计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

7、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

8、上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起，至本员工持股计划实施完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,230,243 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数……
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