
公告日期:2021-09-24
公告编号:2021-020
证券代码:873329 证券简称:嘉邻物业 主办券商:开源证券
嘉邻物业服务(深圳)股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:王峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容:
2021 年度为了提高自有资金的使用效率,在不影响公司主营业务的正常
发展,并确保公司经营资金需求的前提下,公司利用自有闲置资金在不超过
公告编号:2021-020
6,000.00 万元的投资额度内滚动购买理财产品以获取额外的资金收益。截止
2021 年 6 月 30 日,公司尚持有 38,400,000.00 元理财产品,其中 4,000,000.00
元为中信理财之共赢稳健天天利(A181C9424);其中 4,400,000.00 元为中银日
积 月 累 (AMRJYL01); 其 中 30,000,000.00 元 为 工 商 银 行 结 构 性 产 品
(21ZH165G)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 10 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议《关
于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《嘉邻物业服务(深圳)股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
嘉邻物业服务(深圳)股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日
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