公告日期：2021-09-24

公告编号：2021-020

证券代码：873329 证券简称：嘉邻物业 主办券商：开源证券
嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：王峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

2021 年度为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常
发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金在不超过

公告编号：2021-020

6,000.00 万元的投资额度内滚动购买理财产品以获取额外的资金收益。截止
2021 年 6 月 30 日，公司尚持有 38,400,000.00 元理财产品，其中 4,000,000.00
元为中信理财之共赢稳健天天利(A181C9424);其中 4,400,000.00 元为中银日
积 月 累 (AMRJYL01); 其 中 30,000,000.00 元 为 工 商 银 行 结 构 性 产 品
(21ZH165G)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关
于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。