
公告日期:2022-07-11
公告编号:2022-016
证券代码:873329 证券简称:嘉邻物业 主办券商:开源证券
嘉邻物业服务(深圳)股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:王峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司监事吴志斌先生辞职,导致公司监事会人数低于法定最低人数要求。 公司第二届监事会第四次会议审议通过了新任监事提名,董事会决定于 2022
公告编号:2022-016
年 7 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关任命事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《嘉邻物业服务(深圳)股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
嘉邻物业服务(深圳)股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 11 日
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