公告日期：2022-07-11

公告编号：2022-016

证券代码：873329 证券简称：嘉邻物业 主办券商：开源证券
嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：王峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司监事吴志斌先生辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数要求。 公司第二届监事会第四次会议审议通过了新任监事提名，董事会决定于 2022

公告编号：2022-016

年 7 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关任命事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 11 日
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