公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-033

证券代码：873329 证券简称：嘉邻物业 主办券商：开源证券
嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区滨河大道 1011 号深城投中心 33 楼公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王峰董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于
拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议
案》，并于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了以上议
案。公司全称拟由“嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司”变更为“嘉邻资产管理 （ 深 圳 ） 股 份 有 限 公 司 ”、 公 司 英 文 名 称 拟 由 “ Caring Property Services
(Shenzhen) Co.,Ltd. ” 变 更 为 “ Caring Asset Management (Shenzhen)
Co.,Ltd.”、公司证券简称拟由“嘉邻物业”变更为“嘉邻资产”。

现因公司名称未通过工商行政管理部门预先核准，公司决定取消变更公司全称、英文名称及证券简称，并同步取消因公司名称变更而涉及的公司章程修订。2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟取消变更公司名称的事宜，故同步取消公司名称变更涉及的对应公司章程条款的修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-033

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

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