
公告日期:2025-01-06
公告编号:2025-001
证券代码:873329 证券简称:嘉邻物业 主办券商:开源证券
嘉邻物业服务(深圳)股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:王峰先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
公告编号:2025-001
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于公司终止收购上海高准实业发展有限公司 100%股权的议案》1.议案内容:
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三次会议审议了《关于拟以
现金购买资产暨关联交易的议案》,该议案经 2024 年第一次临时股东大会审议并通过,公司拟以 500 万元的价格收购上海高准实业发展有限公司 100%股权。上述议案通过之时,公司尚未与上海高准实业发展有限公司的股东达成实质性意向,截至目前,双方仍未就收购股权事项达成一致,未能形成交易。
根据当前市场环境的变化以及公司未来业务发展的需要,公司从自身发展角度审慎考虑,拟决定终止收购上海高准实业发展有限公司 100%股权的事项。2.回避表决情况
关联董事李树财、王峰、龙爱回避表决,因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人,董事会不对该议案进行表决,该议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《嘉邻物业服务(深圳)股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
嘉邻物业服务(深圳)股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日
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