公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-019

证券代码：873330 证券简称：正华钢构 主办券商：开源证券
正华钢构（广东）股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：梅州市梅江区三角镇陶然居 33 栋会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：许宇红女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表公司监事会汇

公告编号：2024-019

报 2023 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和未分配利润的情况，考虑公司未来可持续发展，2023 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn ) 披露的《正华钢构（广东）股份有限公司 2023 年年度报告》及《正华钢构（广东）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》， 公告编号：2024-017、2024-018。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续
经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《正华钢构（广东）股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-024）

2.议案表决结果：同意 3 票；反……
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