公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-009

证券代码：873331 证券简称：东海长城 主办券商：开源证券
浙江东海长城石化股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873331 东海长城 2023 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

浙江省宁波市鄞州区创苑 98 号绿城智慧园 7B 幢公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名沈蓓女士为第二届董事会董事候选人的议案》

因个人原因，高列挺先生申请辞去其在公司第二届董事会所担任的董事长、董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名沈蓓女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经董事会核查，沈蓓女士满足《公司法》《公司章程》等有关规定的董事任职资格，未被列入失信被执行人名单，且不属于联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
2、法人股东代理人凭法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；由主要负责人委托代理人出席

公告编号：2023-009

会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 4 月 27 日 8:30-9:30

（三）登记地点：浙江省宁波市鄞州区创苑 98 号绿城智慧园 7B 幢公司 4 楼会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈刚 地址：浙江省宁波市鄞州区创苑路 98 号绿
城智慧园 7B 幢公司 4 楼会议室 联系电话：0574-81858969 传真：0574-81858963
（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开 10 天前书面提交。
五、备查文件目录

《浙江东海长城石化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江东海长城石化股份有限公司董事会
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