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发表于 2023-05-08 00:00:00 股吧网页版
ST东城:关于拟修订公司章程公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-08


公告编号:2023-033

证券代码:873331 证券简称:ST 东城 主办券商:开源证券
浙江东海长城石化股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇八条 董事由股东大会选举产 第一百〇八条 董事由股东大会选举产
生,公司董事会由 7 名董事组成。设董 生,公司董事会由 5 名董事组成。设董
事长 1 人,副董事长 1 人。董事长和副 事长 1 人,副董事长 1 人。董事长和副
董事长由董事会以全体董事的过半数 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会中兼任高级管理人员 选举产生。董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事,人数 的董事和由职工代表担任的董事,人数总计不得超过公司董事总数的二分之 总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司董事会由公司董事长召集并主 一。公司董事会由公司董事长召集并主持,检查董事会决议的实施情况。副董 持,检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作,董事长不能履行 事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履 职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不 行职务;副董事长不能履行职务或者不

公告编号:2023-033

履行职务的,由半数以上董事共同推举 履行职务的,由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。 一名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因个人原因,陈刚先生和李新欣女士于 2023 年 4 月 28 日向董事会提交了辞
职报告,辞去在公司担任的董事职务。董事人数将由 7 名减少为 5 名,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、备查文件

《关于提请增加浙江东海长城石化股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》

浙江东海长城石化股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日

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