公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-036

证券代码：873332 证券简称：美辰环保 主办券商：开源证券
湖北美辰环保股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长祝国亮

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《湖北美辰环保股份有限公司关于 2024 年第三季度财务报表》
议案
1.议案内容：

公告编号：2024-036

现将 2024 年第三季度财务报表情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2024 年第三季度财务报表编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，所包含的信息真实地反映公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况，准予通过。公司 2024 年第三季度财务报表未经会计师事务所审计。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北美辰环保股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

湖北美辰环保股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。