公告日期：2025-05-12

湖北美辰环保股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：荆门高新区 掇刀区高新路6号

主办券商

开源证券

(西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2025年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

______________ ______________ ______________

祝国亮 周正 冯帅

______________ ______________

潘艳丽 徐丽萍

全体监事签名：

______________ ______________ ______________

熊华飞 王芹 丁杨

全体高级管理人员签名：

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祝国亮 潘艳丽 徐丽萍

湖北美辰环保股份有限公司（加盖公章）
2025年4月18日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、美辰环保、发 指 湖北美辰环保股份有限公司
行人
认购对象、发行对象、高远 指 荆门市高远投资发展有限公司
投资
本次发行、本次股票发行、本 指 湖北美辰环保股份有限公司向荆门市高远投资发展有
次定向发行 限公司发行 1,340,000 股公司股票的行为

定向发行说明书 指 湖北美辰环保股份有限公司股票定向发行说明书（修订
稿）

股东大会 指 湖北美辰环保股份有限公司股东大会

董事会 指 湖北美辰环保股份有限公司董事会

监事会 指 湖北美辰环保股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司

经办会计师、会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

经办律师、律师事务所 指 北京天驰君泰（西安）律师事务所

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

《公司章程》 指 《湖北美辰环保股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

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