公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-040

证券代码：873333 证券简称：树拍科技 主办券商：华龙证券
山西树拍数字科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长齐云峰

6.会议列席人员：张先伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山西云智链网络科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公司拟修改《公司章程》，具体内容详见公司 2025 年 11 月 4 日在全国中小

公告编号：2025-040

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西树拍数字科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》议案
1.议案内容：

公司提议召开 2025 年第三次临时股东会；具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-042）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山西树拍数字科技股份有限公司第三届第七次董事会会议决议》

山西树拍数字科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 4 日

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