公告日期：2022-09-29

江苏德速智能机械股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省常州市武进区国家高新技术产业开发区武宜南
路377号12#厂房

主办券商:东海证券

住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

2022年9月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

彭子平 王 婷 刘 岩

焦 腾 张以捷 蒋劭清

彭 清

全体监事签名：

苟浩强 聂忠平 饶鹏龙

全体高级管理人员签名：

云 昀 李志勇 张 建

张 清

江苏德速智能机械股份有限公司（加盖公章）
2022/9/19

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 特殊投资条款（如有）......- 12 -
四、 定向发行有关事项的调整情况......- 16 -
五、 有关声明 ......- 17 -
六、 备查文件 ......- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

德速智能、德速有限、集 指 江苏德速智能机械股份有限公司
团公司、公司、发行人

汇智启源 指 常州汇智启源创业投资合伙企业（有限合伙）

常州德赫 指 常州德赫企业管理中心（有限合伙）

常州德汇 指 常州德汇企业管理中心（有限合伙）

常州德通 指 常州德通企业管理中心（有限合伙）

C 轮投资协议 指 《关于常州市德速机械有限公司之投资协议》

投资协议 指 《关于江苏德速智能机械股份有限公司之投资协议》

认购合同 指 《江苏德速智能机械股份有限公司附生效条件的股票发行
认购合同》

股东大会 指 江苏德速智能机械股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏德速智能机械股份有限公司董事会

监事会 指 江苏德速智能机械股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用
指引第 1 号》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公司章程》 指 《江苏德速智能机械股份有限公司章程》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、东海证券 指 东……
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