公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-020

证券代码：873334 证券简称：德速智能 主办券商：东海证券
江苏德速智能机械股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：苟浩强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年半年度报告。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德速智能机械股份有限公司 2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-020

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见公司于
2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德速智能机械股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏德速智能机械股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

江苏德速智能机械股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

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