公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-025

证券代码：873334 证券简称：德速智能 主办券商：东海证券
江苏德速智能机械股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2023年 9 月 18 日审议并通过：

选举彭子平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,997,490 股，占公司股本的 29.3088%，不是失信联合惩戒对象。

选举王婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举彭清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘岩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈依新女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋劭清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-025

（二）首次任命董监高人员履历

陈依新，女，汉族，1981 年 4 月出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。2011
年 10 月至 2013 年 12 月，任北京思捷爱普半导体设备有限公司运营部总经理；2014
年 1 月至 2016 年 12 月，任北京世纪金沙江创业投资管理有限公司投资部投资总监；
2017 年 1 月至 2020 年 10 月，任苏州金沙湖创业投资管理有限公司投资部投资总监；
2020 年 11 月至今，任北京金沙江联合资本创业投资管理有限公司投资部投资总监。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《江苏德速智能机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

江苏德速智能机械股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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