公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：873334 证券简称：德速智能 主办券商：东海证券
江苏德速智能机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零一条 公司设董事会，对股东 第一百零一条 公司设董事会，对股东
大会负责。董事会由 7 名董事组成，董 大会负责。董事会由 6 名董事组成，董
事会设董事长 1 名。 事会设董事长 1 名。

第一百六十六条 公司的通知以下列 第一百六十六条 公司的通知以下列
形式发出： 形式发出：

（一）以专人送出； （一）以专人送出；

（二）以邮寄方式送出； （二）以邮寄方式送出；

（三）本章程规定的其他形式。 （三）以公告的方式进行；

（四）本章程规定的其他形式。

第一百六十七条 公司召开股东大会、 第一百六十七条 公司召开股东大会、董事会、监事会的会议通知，以传真、 董事会、监事会的会议通知，以传真、电子邮件、邮寄、专人或电话送达方式 电子邮件、邮寄、专人、公告或电话送

公告编号：2024-008

进行。 达方式进行。

（二）新增条款内容

第一百六十五条 公司主动向全国中小企业股份转让系统有限公司申请终止股票挂牌，或者公司触发规定的终止挂牌情形被强制终止公司股票挂牌的，公司应当充分考虑股东的合法权益。若公司申请终止挂牌的，公司、公司控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，可以通过提供回购安排等方式为异议股东的权益提供保护(已获同意到境内证券交易所上市的除外)；若公司被强制终止挂牌的，公司、公司控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

投资者与公司之间产生纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

三、备查文件

《江苏德速智能机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2024-008

江苏德速智能机械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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