公告日期：2024-05-21

江苏德速智能机械股份有限公司
章

程

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 34
第七章 监事会...... 36

第一节 监 事 ...... 36

第二节 监事会 ...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 内部审计 ...... 41

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第九章 投资者关系管理 ...... 42
第十章 通 知...... 47

第一节 通知、送达 ...... 47

第二节 公告 ...... 47

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资...... 48

第二节 解散和清算 ...... 49
第十二章 修改章程 ...... 52
第十三章 附 则 ...... 52

江苏德速智能机械股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和其他有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由常州市德速机械有限公司
净资产折股，整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：江苏德速智能机械股份有限公司

英文名称：Jiangsu Desu Machinery Co., Ltd.

第四条 公司住所：江苏省常州市武进高新技术产业开发区凤翔路 8 号。
第五条 公司注册资本为人民币 1022.7272 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

⒊

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为适应市场经济的要求，进一步转换企业的经
营机制，建立现代企业制度，扩大企业的经营规模，科学、合理地配置企业资源，真正地使企业实现长期稳定和可持续发展。

第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：机械零部件制造；普
通机械及配件、五金产品、交通器材、金属材料及制品的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。智能基础制造装备制造、智能基础制造装备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），技术服务、技术开发、技……
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