公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-014

证券代码：873334 证券简称：德速智能 主办券商：东海证券
江苏德速智能机械股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长彭子平

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《预计为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

鉴于公司全资子公司流动资金借款需求，根据公司业务发展需要，未来 12
个月内公司预计对全资子公司（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为全

公告编号：2024-014

资子公司）提供担保额度不超 2000 万元（占公司最近一期经审计净资产的 8.53%），担保方式为一般保证或连带责任保证，实际担保金额及担保期限以最 终签订的担保合同为准。

公司管理层可根据实际经营情况，在全资子公司之间对担保金额进行调 配，亦可对新设立的全资子公司分配担保额度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏德速智能机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏德速智能机械股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日

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