公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-005

证券代码：873334 证券简称：德速智能 主办券商：东海证券
江苏德速智能机械股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

现场加通讯方式召开。同一股东只能选择现场投票、通讯投票表决方式的 一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。

2、通讯会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873334 德速智能 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏世纪同仁（上海）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区凤翔路 8 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案。 详见公司于 2025 年 4 月 29
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披 露的《江苏德速智能机械股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏德速智能 机械股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

公告编号：2025-005

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德速智能机械股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，关于江苏德速智能机械股份有限公司财务报表
未分配利润累计金额-16,756,897.64 ……
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