公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-019

证券代码：873334 证券简称：德速智能 主办券商：东海证券
江苏德速智能机械股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长彭子平

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<江苏德速智能机械股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日在全国

公告编号：2025-019

中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏 德速智能机械股份有限公司章程的公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<江苏德速智能机械股份有限公司股东会制度>的议
案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对 《股东会制度》进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系 统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏德速智能机械股份有限 公司股东会制度》（公告编号：2025-017）
2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<江苏德速智能机械股份有限公司董事会制度>的议
案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对 《董事会制度》进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系 统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏德速智能机械股份有限 公司董事会制度》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-019

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会。详见公司于
2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于
召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏德速智能机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

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