公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-022

证券代码：873334 证券简称：德速智能 主办券商：东海证券
江苏德速智能机械股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：聂忠平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举傅利佳先生担任公司第二届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会主席苟浩强因个人原因辞去监事会主席及监事职 务，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，公司拟进行监事选举，提名傅利佳先生为第二届监事会

公告编号：2025-022

监事候选人；自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日至第二届监事会 任期届满时为止。
2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<江苏德速智能机械股份有限公司监事会制度>的
议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监 事会制度》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官 方息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏德速智能机械股份有限公司 监事会制度》（公告编号：2025-021）。
2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏德速智能机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

江苏德速智能机械股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。