公告日期：2021-05-12

证券代码：873335 证券简称：诚佰股份 主办券商：开源证券
浙江诚佰环保科技有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司无其他高级管理人员。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及年度报告摘要>议案》
1.议案内容：

议案内容已于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《浙江诚佰环保科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《浙江诚佰环保科技股份有限公司2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>议案》
1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（七）审议通过《关于<续聘会计师事务所>议案》
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，特继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为……
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