公告日期：2023-08-22

证券代码：873335 证券简称：诚佰股份 主办券商：开源证券
浙江诚佰环保科技股份有限公司追认对外投资的公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司因经营发展需要，于 2023 年 2 月 24 日对外投资设立全资子公司浙江
诚佰医疗包装有限公司。注册地址：浙江省温州市龙港市东塘路 1535-1571 号（浙江诚佰环保科技股份有限公司）2 幢 3 楼；注册资本：1000 万元；经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：医用包装材料制造；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；专业设计服务；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；包装服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司因经营发展需要，于 2023 年 3 月 08 日对外投资设立全资子公司浙江诚
佰食品包装有限公司。注册地址：浙江省温州市龙港市东塘路 1535-1571 号（浙江诚佰环保科技股份有限公司）2 幢 2 楼右侧；注册资本：1000 万元；经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住房租赁；货物进出口；食品销售（仅销售
预包装食品）；品牌管理；供应链管理服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品零售；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司 或
控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次 出资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会十七次会议，审议通过了
《关于追认对外投资》议案。本次交易不涉及关联交易，无需回避表决。表决结
果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据相关法律、法规及《公司章程》、《对
外投资管理办法》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江诚佰医疗包装有限公司

注册地址：浙江省温州市龙港市东塘路 1535-1571 号（浙江诚佰环保科技股
份有限公司）2 幢 3 楼

主营业务：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：医用包装材料制造；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；专业设计服务；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；包装服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
……
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