公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-021

证券代码：873335 证券简称：诚佰股份 主办券商：开源证券
浙江诚佰环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔡杰

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于利用闲置资金购买股票 》
1.议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率、增加投资收益，公司在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟决定使用暂时闲置的自有资金购买境内二

公告编号：2024-021

级市场股票。

1、投资品种：上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等交易
场所的股票。

2、投资额度：股票投资额度为在投资期限内不超过人民币 200 万元。在上述额度自第二届董事会第二十二次会议审议通过后的投资期限内可滚动使用，股票取得的收益可进行再投资,本金及收益合计投资额度不超过人民币 500 万元。
3、资金来源：仅限于公司闲置自有资金。

4、投资期限：自第二届董事会第二十二次会议决议通过之日起 12 个月内。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。