公告日期：2021-04-12

证券代码：873336 证券简称：美莱股份 主办券商：开源证券
青岛美莱轨道股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

青岛美莱轨道股份有限公司（以下简称“公司”）保证本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873336 美莱股份 2021 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（青岛）律师事务所李伟、桑圣立律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2020 年度工作情况，并提出了 2021 年度董事会的工作重点。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2020年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

为了配合公司 2021 年度的发展需要，结合 2020 年度公司的实际情况，

公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的
财务审计机构，聘期一年。详细内容见公司披露于 2021 年 4 月 12 日，在 全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所》的公告（公告编号：2021-004）
（八）审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

详细内容见公司披露于 2021 年 4 月 12 日，在 全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2021-005）
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人……
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