公告日期：2025-04-02

证券代码：873336 证券简称：美莱股份 主办券商：开源证券
青岛美莱轨道股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：青岛美莱轨道股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长韩鹏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《青岛美莱轨道股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相
关规定，董事会应向股东大会做出年度工作报告。董事会根据 2024 年公司董事会的工作情况起草了公司 2024 年度董事会工作报告，并随会议通知一并发送给各位股东、董事及监事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相关规定，公司总经理应向董事会做出年度工作报告。公司总经理根据 2024 年公司工作情况起草了公司 2024 年度总经理工作报告，并提交至董事会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相关规定，董事会应制订公司的年度财务决算方案。董事会起草了公司 2024 年度财务决算报告，并随会议通知一并发送给各位股东、董事及监事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相关规定，董事会应制订公司的年度财务预算方案。董事会起草了公司 2025 年度财务预算报告，并随会议通知一并发送给各位股东、董事及监事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年经营及盈利状况，公司拟按股权登记日的应分配股数
40,000,000 股为基数，向参与分配的股东每 10 股送现金 1.75 元，公司留存的
未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续……
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