公告日期：2025-04-02

证券代码：873336 证券简称：美莱股份 主办券商：开源证券
青岛美莱轨道股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

青岛美莱轨道股份有限公司（以下简称“公司”）保证本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873336 美莱股份 2025 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山东文康律师事务所见证 2024 年年度股东大会，并出具法律意见书。
（七）会议地点

青岛美莱轨道股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相关规定，董事会应向股东大会做出年度工作报告。董事会根据 2024 年公司董事会的工作情况起草了公司 2024 年度董事会工作报告，并随会议通知一并发送给各位股东、董事及监事。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相关规定，监事会应向股东大会做出年度工作报告。监事会根据 2024 年公司监事会的工作情况起草了公司 2024 年度监事会工作报告，并随会议通知一并发送给各位股东及监事，内容包括监事会对股东大会决议的执行情况、监事会的主要工作、
未来工作计划等。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相关规定，董事会应制订公司的年度财务决算方案。董事会起草了公司 2024 年度财务决算报告，并随会议通知一并发送给各位股东、董事及监事。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相关规定，董事会应制订公司的年度财务决算方案。董事会起草了公司 2025 年度财务预算报告，并随会议通知一并发送给各位股东、董事及监事。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2024 年经营及盈利状况，公司拟按股权登记日的应分配股数
40,000,000 股为基数，向参与分配的股东每 10 股送现金 1.75 元，公司留存的
未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。
（七）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据《公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》及公司业务需要，现提议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法……
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