公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-028

证券代码：873336 证券简称：美莱股份 主办券商：开源证券
青岛美莱轨道股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩鹏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套全国股转系统

公告编号：2025-028

业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司
同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《青岛美莱轨道股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订公司部分管理制度》的议案
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订和制定，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《青岛美莱轨道股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-031）、《青岛美莱轨道股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-032）、《青岛美莱轨道股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）、《青岛美莱轨道股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）、《青岛美莱轨道股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）、《青岛美莱轨道股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）、《青岛美莱轨道股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）、《青岛美莱轨道股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-028

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案
1.议案内容：

因公司章程及其他部份制度修改需要提交股东会审议通过，提请召 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《向银行申请贷款额度》的议案
1.议案内容：

公司根据业务经营需要，拟向中国银行股份有限公司青岛分行、光大银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司合计申请贷款额度不超过人民币 3100 万元，用于生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。