公告日期：2026-04-15

证券代码：873336 证券简称：美莱股份 主办券商：开源证券
青岛美莱轨道股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

青岛美莱轨道股份有限公司（以下简称“公司”）保证本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

通讯地址：青岛市即墨区蓝村街道祥辉路 13 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 16 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873336 美莱股份 2026 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山东文康律师事务所见证 2025 年年度股东会，并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 √

一、根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相关规定，董事会应向股东会做出年度工作报告。董事会根据 2025 年公司董事会的工作情况起草了公司 2025 年度董事会工作报告，并随会议通知一并发送给各位股东、董事及监事。

二、根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相关规定，监事会应向股东会做出年度工作报告。监事会根据 2025 年公司监事会的工作情况起草了公司 2025 年度监事会工作报告，并随会议通知一并发送给各位股东及监事，内容包括监事会对股东会决议的执行情况、监事会的主要工作、未来工作计划等。

三、详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）

四、根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相关规定，董事会应制订公司的年度财务决算方案。董事会起草了公司 2025 年度财务决算报告，并随会议通知一并发送给各位股东、……
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