公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-006

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐
北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心 A 区 5 层公司
会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以专人送达方式发
出。

5.会议主持人：董事长刘瑞景女士。

6.会议列席人员：公司监事、信息披露负责人及其他高级管理人员列席会议。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2026-006

（一）审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露 的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025
年公司经营管理工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-006

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，基于公司未来战略发展规划以及股东长期利益 考虑，从公司实际出发，公司拟不进行 2025 年度权益分派。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计
机构，鉴于该所在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正、公允 地反映公司财务状况，考虑到审计业务的连续性，同时基于双方良好合作关系， 公司拟续聘其为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述部分议案及《2025 年度
监事会工作报告……
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