公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-036

证券代码：873338 证券简称：智乐星 主办券商：国融证券
山东智乐星教育科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 9 点至 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2023-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873338 智乐星 2023 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省济南市历城区唐冶东路鲁坤天鸿创谷 B4 座 7 层公司大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第三届董事会成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，需要进行 换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名高劲 涛、王振业、黄明亮、叶腾飞、丁弯弯为公司第三届董事会董事候选人，上述 候选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第三届董事会董事，任期三年， 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相 关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不 属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员 继续履行职责。
（二）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年审计机构的议案》

公告编号：2023-036

为继续保持公司审计工作的连续性，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司 2023 年度财务
报告审计工作。
（三）审议《关于提名公司第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名田中梅、 张娟为第三届监事会股东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过 后，将与公司 2023 年第二次职工代表大会选举的职工代表监事赵平平组成公 司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关 法律法规对监事任职资格的要求，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属 于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继 续履行职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案……
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