公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-002

证券代码：873338 证券简称：智乐星 主办券商：国融证券
山东智乐星教育科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高劲涛

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高劲涛先生为公司第三届董事会董事长》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举公司董事高劲涛先生为第三

公告编号：2024-002

届 董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日 起至本届董事会届满为止。经核查确认，高劲涛先生不存在被中国证监会及其 他有关监管单位采取监管 措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象， 符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指 引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任高劲涛先生为公司总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟连续聘任高劲涛先生为公 司 总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自公司第三届董事会 第一次 会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查确认，高劲涛先 生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管 措施、进行处罚的情况， 不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股 份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任 职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王振业先生为公司财务负责人兼董事会秘书》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟连续聘任王振业先生为公 司 财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审 议通过 之日起至本届董事会届满为止。 经核查确认，本次连续聘任的王振业 先生不存在被中国证监会及其他有关监 管单位采取监管措施、进行处罚的情 况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企 业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》 的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东智乐星教育科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司
董事会
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